证券代码：002863     证券简称：今飞凯达          公告编号：2024-031

债券代码：128056     债券简称：今飞转债

              浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、本次向下修正“今飞转债”转股价格的修正条件概述

今飞凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公

司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。

亿元可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今

飞转债”，债券代码“128056”。

明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定：

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日

中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出

转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个

交易日均价之间的较高者。

  若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日

按调整后的转股价格和收盘价计算。

价低于当期转股价格的90%（即5.27元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规

定的转股价格向下修正的条件。

  二、本次向下修正“今飞转债”转股价格的审议程序

展，公司于2024年2月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事

会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将上述议案提交至股东大

会审议表决。

债”的关联股东回避表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通

过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事

会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“今飞转债”转股价格有关

的全部事宜。

于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

  三、本次向下修正“今飞转债”转股价格的具体情况

币 4.35 元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人

民币 4.23 元/股，本次修正“今飞转债”转股价格应不低于 4.35 元/股。

飞转债”的转股价格由 5.86 元/股向下修正为 4.65 元/股，本次转股价格调整

实施日期为 2024 年 2 月 26 日。

四、备查文件

特此公告。

               浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会